Форензик - экономические и финансовые расследования, обеспечение доказательств для арбитража и судов в Чехии

Специалисты подразделения Форензик M&A Aliance имеют богатый опыт проведения экономических и финансовых расследований в коммерческой и банковской сфере, а также по обеспечению доказательств для арбитража и судов ЧР.

Ядро нашего подразделения Форензик состававляют специалисты, которые в недавнем прошлом являлись ведущими сотрудниками различных силовых структур и элитных подразделений МВД Чешской Республики направленных на раскрытие коррупции, особо важных преступлений в экономической и финансовой сфере. Богатый опыт полученный нашими сотрудниками на государственной службе помогает нам решать задачи практически любой сложности.

Некоторые референции из нашего портфолио

  • Многолетнее сотрудничество с крупнейшими в мире специализированными страховщиками коммерческих рисков - международными компаниями Euler Hermes и Atradius Credit Insurance по расследованиям страховых случаев в области кредитного страхования - страхования дебиторской задолженности с предоставлением доказательств в арбитраж.
  • Финансовые и экономические расследования нецелевого использования кредитных средств чешских банков заемщиками по дебиторским задолженностям переуступленными от Чешской Консолидачной Агентуры в чешскую финансовую группу EC Group.
  • Многолетнее сотрудничество с крупнейшими в Чехии страховыми компаниями по расследованию страховых случаев в области страхования автотранспорта.
  • Расследования в области факторинга на предмет раскрытия неправомерных действий со стороны кредиторов и дебиторов.
  • Расследования неправомерных целевых банкротств чешских юридических лиц с предоставлением доказательств в арбитраж и суд по банкротству ЧР.
  • Расследования в области корпоративного мошенничества, злоупотреблений менеджмента, враждебного поглощения предприятий и незаконного перевода имущества.

Виды проводимых расследований в рамках форензика

  • Финансовые расследования
  • Экономические расследования
  • Корпоративное мошенничество
  • Злоупотребления сотрудников
  • Обеспечение доказательств для арбитража и судов в Чехии
  • Комплексные расследования, построенные с учетом криминалистических критериев систематизации, особенностей отрасли совершения преступлений, криминальных механизмов, способов и т.д.
  • Классификация преступлений по криминалистическим основаниям с последующей передачей доказательной базы в органы полиции ЧР или других стран, а также осуществление внешнего дозора над ведением следствия.
  • Поиск, сбор информации, судебные доказательства - в уголовном, гражданском, арбитражном процессе.
  • Углубленные аналитические расследования.